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Corporate Governance

Audit Committee

一、第一屆審計委員會成員:
職稱 姓名 主要經(學)歷  現職
審計委員
(召集人)
劉文慶

中興大學化學系學士
香港理工大學應用生化科技研究所碩士
臺中市議員、立法委員
行政院公平交易委員會諮詢委員   
高雄硫酸錏股份有限公司董事長
中殼潤滑油股份有限公司董事長
臺灣中油股份有限公司高級顧問
臺中漁市場股份有限公司董事長

政伸企業(股)公司獨立董事
財團法人中興科技文教基金會董事長
臺灣航業股份有限公司董事長
審計委員 易昌運

逢甲大學會計學系學士
逢甲大學經營管理研究所碩士
考試院高等考試會計師考試及格
安侯建業會計師事務所審計組主任
東海大學會計學系講師
臺中科技大學財政稅務系講師
橙的電子股份有限公司監察人
吉茂精密股份有限公司監察人

政伸企業(股)公司獨立董事
吉茂精密股份有限公司董事
定緯建設開發有限公司負責人
建智聯合會計師事務所合夥會計師
凱御國際(股)公司董事
審計委員 陳政雄 中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員
國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系兼任副教授
行政院勞委會平版印刷乙級技術士技能檢定術科
測試監評委員
印刷人雜誌社發行人
財團法人印刷工業技術研究中心名譽董事長
臺灣區印刷工業同業公會常務理事
中部美術協會理事
政伸企業(股)公司獨立董事
興臺彩色印刷股份有限公司董事長


二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1. 本公司原有獨立董事二席,於民國107年6月29日股東會改選三位獨立董事,並成立審計委員會。
2. 本公司內部稽核單位每月按計畫執行各稽核項目,並於次月底前將內部稽核報吿交付獨立董事查閱。
3. 本公司召開董事會時,獨立董事及稽核主管均出席董事會,稽核主管並於每次董事會報告內部稽核執行情形。
4. 本公司召開審計委員會時,會計師皆會列席說明查核本公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形,
    並與獨立董事充分互相討論。會計師亦出席董事會與各位董事進行說明溝通。
5. 內部稽核主管及會計師與獨立董事間,隨時視需求直接互相聯繫,溝通情形良好。

三、獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要
日期 會議 溝通重點
107/08/09 第一屆
審計委員會
 ♦  會計師107年第2季核閱說明摘要如下:
 1.核閱人員核閱期中財務報告之責任
 2.核閱範圍
 3.核閱發現
 4.關鍵查核事項
 5.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新
  (1)金管會規劃新版公司治理藍圖(2018~2020)說明
  (2)公司法修正之重要議題介紹
107/11/07 審計委員會
 ♦  會計師107年第3季核閱說明摘要如下:
 1.核閱人員核閱期中財務報告之責任
 2.核閱範圍
 3.核閱發現
 4.關鍵查核事項

四、獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形摘要
日期 會議 溝通重點
107/02/02 董事會
  ♦  106年度稽核業務執行報告
  ♦  107年度各子公司內部稽核計畫
107/03/27 董事會
  ♦  依計畫執行至107年02月內部稽核業務報告
  ♦  106年度「內部控制制度聲明書」
107/05/11 董事會   ♦  依計畫執行至107年04月內部稽核業務報告
107/08/09 董事會   ♦  依計畫執行至107年07月內部稽核業務報告
107/11/07 董事會
  ♦  依計畫執行至107年10月內部稽核業務報告
  ♦  108年度內部稽核計畫

 

薪資報酬委員會

職稱 姓名 主要經(學)歷  現職
薪酬委員
(召集人)
劉文慶 

中興大學化學系學士
香港理工大學應用生化科技研究所碩士
臺中市議員、立法委員
行政院公平交易委員會諮詢委員   
高雄硫酸錏股份有限公司董事長
中殼潤滑油股份有限公司董事長
臺灣中油股份有限公司高級顧問
臺中漁市場股份有限公司董事長

政伸企業(股)公司獨立董事
財團法人中興科技文教基金會董事長
臺灣航業股份有限公司董事長
薪酬委員 易昌運

逢甲大學會計學系學士
逢甲大學經營管理研究所碩士
考試院高等考試會計師考試及格
安侯建業會計師事務所審計組主任
東海大學會計學系講師
臺中科技大學財政稅務系講師
橙的電子股份有限公司監察人
吉茂精密股份有限公司監察人

政伸企業(股)公司獨立董事
吉茂精密股份有限公司董事
定緯建設開發有限公司負責人
建智聯合會計師事務所合夥會計師
凱御國際(股)公司董事
薪酬委員 陳政雄 中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員
國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系兼任副教授
行政院勞委會平版印刷乙級技術士技能檢定術科
測試監評委員
印刷人雜誌社發行人
財團法人印刷工業技術研究中心名譽董事長
臺灣區印刷工業同業公會常務理事
中部美術協會理事
政伸企業(股)公司獨立董事
興臺彩色印刷股份有限公司董事長